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公司章程修正案決議（精選14篇）
現(xiàn)如今，章程對人們來說越來越重要，章程起著規(guī)定組織紀(jì)律的作用。一般章程是怎么起草的呢？以下是小編整理的公司章程修正案決議，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司章程修正案決議 1
XX有限公司股東會(huì)決議
一、會(huì)議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參會(huì)人員：全體股東（XXX、XXX，持股比例分別為XX%、XX%）
主持人：XXX（法定代表人）
記錄人：XXX
二、決議事項(xiàng)
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)全體股東審議，一致同意對《公司章程》第二章第三條“經(jīng)營范圍”進(jìn)行修改：
原條款：“經(jīng)營范圍：中成藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（憑許可證經(jīng)營）。”
修改為：“經(jīng)營范圍：中成藥、化學(xué)藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；醫(yī)療器械（一類、二類）銷售；健康管理咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）（憑許可證經(jīng)營）。”
三、表決情況
全體股東以書面形式表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權(quán)0%，符合《公司法》及原公司章程規(guī)定。
四、其他事項(xiàng)
本決議生效后，由公司負(fù)責(zé)向登記機(jī)關(guān)辦理經(jīng)營范圍變更登記。
本決議一式X份，股東各執(zhí)1份，公司留存1份，報(bào)登記機(jī)關(guān)1份，具有同等法律效力。
全體股東簽字（蓋章）：
XXX
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 2
XX藥業(yè)有限公司股東會(huì)決議
一、會(huì)議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參會(huì)人員：全體股東（XXX、XX企業(yè)，持股比例XX%、XX%）
主持人：XXX（執(zhí)行董事）
記錄人：XXX
二、決議事項(xiàng)
經(jīng)股東協(xié)商一致，同意對《公司章程》第三章第五條“注冊資本”進(jìn)行修改：
原條款：“公司注冊資本為人民幣500萬元，由股東分期繳納，首期出資200萬元�！�
修改為：“公司注冊資本為人民幣1000萬元，其中股東XXX以貨幣出資600萬元（持股60%），股東XX企業(yè)以貨幣出資400萬元（持股40%），出資已于xx年X月X日全部繳足�！�
三、表決情況
全體股東現(xiàn)場表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權(quán)0%，符合法定及章程規(guī)定。
四、其他事項(xiàng)
公司需在決議生效后30日內(nèi)辦理注冊資本變更登記及實(shí)收資本備案。
本決議一式X份，股東、公司、登記機(jī)關(guān)各執(zhí)1份，效力同等。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 3
XX生物藥業(yè)有限公司股東會(huì)決議
一、會(huì)議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參會(huì)人員：全體股東（XXX、XXX、XXX，持股比例XX%、XX%、XX%）
主持人：XXX（原法定代表人）
記錄人：XXX
二、決議事項(xiàng)
因公司經(jīng)營管理調(diào)整，經(jīng)股東審議，同意對《公司章程》第六章第十條“法定代表人”進(jìn)行修改：
原條款：“公司法定代表人由執(zhí)行董事XXX擔(dān)任，任期3年。”
修改為：“公司法定代表人由執(zhí)行董事XXX擔(dān)任，任期3年，自登記機(jī)關(guān)變更登記之日起生效�！�
同時(shí)，股東會(huì)一致同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，選舉XXX為新任執(zhí)行董事，任期3年。
三、表決情況
全體股東以記名投票方式表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權(quán)0%，符合《公司法》規(guī)定。
四、其他事項(xiàng)
公司應(yīng)在本決議生效后15日內(nèi)辦理法定代表人變更登記。
本決議一式X份，股東各執(zhí)1份，公司留存2份，報(bào)登記機(jī)關(guān)1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 4
XX中藥有限公司股東會(huì)決議
一、會(huì)議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司線上會(huì)議室（騰訊會(huì)議號：XXX）
參會(huì)人員：全體股東（XXX、XX投資公司，持股比例XX%、XX%）
主持人：XXX（監(jiān)事）
記錄人：XXX
二、決議事項(xiàng)
經(jīng)股東協(xié)商，同意對《公司章程》第三章第六條“股東出資方式”進(jìn)行修改：
原條款：“股東XXX以貨幣出資300萬元，股東XX投資公司以貨幣出資200萬元�！�
修改為：“股東XXX以貨幣出資200萬元、專利技術(shù)（‘一種中藥提取方法’，評估值100萬元）出資，合計(jì)300萬元；股東XX投資公司以貨幣出資200萬元�！�
專利技術(shù)已辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，評估報(bào)告編號：XXX。
三、表決情況
全體股東線上簽署表決文件，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權(quán)0%，符合公司章程規(guī)定。
四、其他事項(xiàng)
公司需向登記機(jī)關(guān)提交專利評估報(bào)告及轉(zhuǎn)移證明，辦理出資方式變更登記。
本決議一式X份，股東、公司、登記機(jī)關(guān)各執(zhí)1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 5
XX制藥有限公司股東會(huì)決議
一、會(huì)議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參會(huì)人員：全體股東（XXX、XXX，持股比例XX%、XX%）
主持人：XXX（總經(jīng)理）
記錄人：XXX
二、決議事項(xiàng)
為優(yōu)化公司治理，同意對《公司章程》第五章“組織機(jī)構(gòu)職權(quán)”進(jìn)行修改：
原第七條“股東會(huì)職權(quán)”中增加：“審議批準(zhǔn)公司年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及重大研發(fā)項(xiàng)目方案�！�
原第九條“董事會(huì)職權(quán)”中修改：“董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)股東會(huì)審議；決定公司高級管理人員薪酬方案。”
三、表決情況
全體股東現(xiàn)場表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權(quán)0%，符合法定程序。
四、其他事項(xiàng)
本決議生效后，公司組織機(jī)構(gòu)需按修改后職權(quán)履行職責(zé)，修訂相應(yīng)管理制度。
本決議一式X份，股東各執(zhí)1份，公司留存2份，報(bào)登記機(jī)關(guān)1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 6
XX醫(yī)藥科技有限公司股東會(huì)決議
一、會(huì)議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司臨時(shí)辦公地
參會(huì)人員：全體股東（XXX、XX集團(tuán)，持股比例XX%、XX%）
主持人：XXX（執(zhí)行董事）
記錄人：XXX
二、決議事項(xiàng)
因公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同意對《公司章程》第二章第二條“公司注冊地址”進(jìn)行修改：
原條款：“公司注冊地址：XX市XX區(qū)XX路123號�！�
修改為：“公司注冊地址：XX市XX區(qū)XX產(chǎn)業(yè)園A棟5層（房屋租賃合同編號：XXX）。”
新地址已完成物業(yè)備案，符合公司經(jīng)營用途。
三、表決情況
全體股東書面表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權(quán)0%，符合《公司法》及公司章程規(guī)定。
四、其他事項(xiàng)
公司需在決議生效后30日內(nèi)辦理注冊地址變更登記，并同步更新營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等證件。
本決議一式X份，股東、公司、登記機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)各執(zhí)1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 7
XX大健康藥業(yè)有限公司股東會(huì)決議
一、會(huì)議基本情況
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參會(huì)人員：全體股東（XXX、XXX、XXX，持股比例XX%、XX%、XX%）
主持人：XXX（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）
記錄人：XXX
二、決議事項(xiàng)
經(jīng)股東審議，同意對《公司章程》第八章第十一條“利潤分配”進(jìn)行修改：
原條款：“公司每年按凈利潤的30%提取法定公積金，剩余利潤按股東持股比例分配。”
修改為：“公司每年按凈利潤的10%提取法定公積金（累計(jì)達(dá)注冊資本50%可不再提�。惶崛」e金后，凈利潤的.40%用于股東分紅，60%用于公司研發(fā)及擴(kuò)大再生產(chǎn)，具體分配方案由股東會(huì)每年審議確定�！�
三、表決情況
全體股東記名投票表決，同意股東持股比例100%，反對0%，棄權(quán)0%，符合法定程序。
四、其他事項(xiàng)
本決議自xx年度利潤分配起執(zhí)行，公司財(cái)務(wù)部門需按新條款制定分配方案。
本決議一式X份，股東各執(zhí)1份，公司留存2份，報(bào)登記機(jī)關(guān)1份。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 8
XX有限公司股東會(huì)決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
出席股東：XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%），全體股東均出席
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程規(guī)定，經(jīng)全體股東審議，一致通過以下決議：
原公司章程第X章第X條“公司注冊資本為人民幣500萬元”，修改為“公司注冊資本為人民幣1000萬元”。
注冊資本增加部分由股東XXX以貨幣形式認(rèn)繳500萬元，認(rèn)繳期限為2026年X月X日前，其他股東股權(quán)比例不變。
授權(quán)公司法定代表人辦理注冊資本變更登記及相關(guān)備案手續(xù)，修改后的公司章程自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 9
XX有限公司股東會(huì)決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司線上會(huì)議平臺
出席股東：XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%），出席股東合計(jì)持股100%
依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)股東會(huì)審議，一致通過公司章程修正案：
原公司章程第X章第X條經(jīng)營范圍“計(jì)算機(jī)軟硬件銷售、技術(shù)咨詢”，修改為“計(jì)算機(jī)軟硬件銷售、技術(shù)咨詢；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；電子產(chǎn)品批發(fā)”。
確認(rèn)修改后的經(jīng)營范圍符合國家產(chǎn)業(yè)政策，無違法違規(guī)內(nèi)容。
委派公司監(jiān)事XXX負(fù)責(zé)對接市場監(jiān)管部門，辦理經(jīng)營范圍變更登記，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 10
XX有限公司股東會(huì)決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室
出席股東：原股東XXX（持股60%）、XXX（持股40%），新股東XXX
因股東XXX自愿轉(zhuǎn)讓股權(quán)，經(jīng)股東會(huì)表決，形成以下決議：
原股東XXX將其持有的40%股權(quán)（對應(yīng)注冊資本200萬元）轉(zhuǎn)讓給新股東XXX，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東及持股比例為：XXX（持股60%）、XXX（持股40%）。
原公司章程第X章第X條關(guān)于股東名稱及持股比例的內(nèi)容，按上述變更調(diào)整。
要求新股東XXX于xx年X月X日前完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付，公司在款項(xiàng)結(jié)清后10日內(nèi)辦理股東變更登記及章程備案。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 11
XX有限公司股東會(huì)決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
出席股東：XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%），出席股東持股比例95%（符合章程表決要求）
經(jīng)股東會(huì)審議，就公司法定代表人變更事宜，決議如下：
免去XXX的公司法定代表人、執(zhí)行董事職務(wù)，選舉XXX為新任法定代表人、執(zhí)行董事，任期3年。
原公司章程第X章第X條“公司法定代表人為XXX”，修改為“公司法定代表人為XXX”，同步更新法定代表人職責(zé)條款。
授權(quán)新任法定代表人XXX辦理工商變更登記，原法定代表人需配合移交相關(guān)印章、證件。
出席股東簽字（蓋章）：
XXXXXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 12
XX有限公司股東會(huì)決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司線上會(huì)議平臺
出席股東：全體股東（XXX、XXX、XXX）
為規(guī)范股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，保護(hù)股東權(quán)益，經(jīng)全體股東一致同意，對公司章程作如下修改：
原公司章程第X章第X條“股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)需經(jīng)其他股東過半數(shù)同意”，修改為“股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)需提前30日書面通知其他股東，其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)，逾期未答復(fù)視為放棄”。
新增條款：“股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格需經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)評估，確保公平公允”。
本修正案自全體股東簽字之日起生效，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存檔，同步報(bào)登記機(jī)關(guān)備案。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 13
XX有限公司股東會(huì)決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
出席股東：XXX（持股XX%）、XXX（持股XX%），出席股東合計(jì)持股85%
根據(jù)公司規(guī)模擴(kuò)大需求，經(jīng)股東會(huì)表決，通過以下章程修改：
原公司章程第X章第X條“公司設(shè)執(zhí)行董事1名，不設(shè)董事會(huì)”，修改為“公司設(shè)董事會(huì)，由3名董事組成，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期3年”。
增設(shè)“監(jiān)事會(huì)”條款：“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由2名監(jiān)事組成，其中1名由職工代表擔(dān)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及董事履職”。
授權(quán)公司行政部制定《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，與修改后的公司章程同步執(zhí)行。
XXX
xx年X月X日
公司章程修正案決議 14
XX有限公司股東會(huì)決議
時(shí)間：xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
出席股東：全體股東（XXX、XXX）
為平衡公司發(fā)展與股東回報(bào)，經(jīng)全體股東協(xié)商一致，決議修改公司章程：
原公司章程第X章第X條“公司每年按凈利潤的`50%進(jìn)行分紅”，修改為“公司每年按凈利潤的30%-50%進(jìn)行分紅，具體比例由股東會(huì)根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營情況確定；剩余利潤用于公司研發(fā)及擴(kuò)大再生產(chǎn)”。
新增條款：“公司累計(jì)未分配利潤超過注冊資本2倍時(shí)，應(yīng)提高分紅比例至不低于凈利潤的50%”。
本修正案自xx年度利潤分配起執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
XXX
xx年X月X日
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