2016媽媽給寶寶的寄語

　　當前，全球正面臨自上世紀30年代“大蕭條”以來最嚴重的金融危機。由于經(jīng)濟全球化程度的不斷加深和全球金融體系的長期失衡，這場源自美國的金融風(fēng)暴，波及范圍之廣、沖擊力度之強、連鎖效應(yīng)之快都是前所未有的。

　　一、當前金融危機對我市

　　經(jīng)濟及經(jīng)濟犯罪形勢的影響

　　**屬于經(jīng)濟欠發(fā)達的農(nóng)業(yè)大市，金融危機對我市的影響相比工業(yè)城市相對較小，但其影響也是不可低估的。金融危機一開始似乎只是對經(jīng)濟造成了影響，但隨后便有可能變成社會問題。金融危機不僅給我市的經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟帶來了不良的影響，也給我市的和諧發(fā)展帶來了不穩(wěn)定的因素，全市經(jīng)偵部門受案也呈現(xiàn)出增加的趨勢。

　　(一)過剩勞動力將成為犯罪主體。**是一個農(nóng)業(yè)大市和勞務(wù)輸出大市，全市工業(yè)抗風(fēng)險能力尚待提高，受此次金融危機影響，已經(jīng)出現(xiàn)農(nóng)民工提前陸續(xù)返鄉(xiāng)現(xiàn)象，大型工業(yè)企業(yè)出現(xiàn)虧損、部分停產(chǎn)、裁員等情況。一些出口型企業(yè)，因國外金融危機造成購買力下降，已拿不到生產(chǎn)訂單，這些企業(yè)已從去年下旬處于停產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)員工放假回家。根據(jù)統(tǒng)計，我市有100多萬的農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力在外打工，其中90%集中在長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)。長三角、珠三角地區(qū)企業(yè)出現(xiàn)欠薪、裁員、倒閉，使得我市大量外出勞務(wù)人員呈現(xiàn)大規(guī)模失業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截止12月底已返回農(nóng)民工30余萬人，春節(jié)后可能還會出現(xiàn)一次范圍較大的返鄉(xiāng)潮。這部分群體長年在外務(wù)工， 由于外出用工單位倒閉或停工，農(nóng)民工群體往往處于劣勢地位，共同的困境使它們更容易結(jié)合在一起，共同維護自己的權(quán)利。如果這部分人被別有用心之人煽動利用，出現(xiàn)討薪問題引發(fā)的群體上訪事件可能較為突出。在此基礎(chǔ)上，我市將可能出現(xiàn)明顯的勞動力過剩，加之返鄉(xiāng)農(nóng)民工多數(shù)文化層次不高、資金緊缺，極易引發(fā)各類經(jīng)濟犯罪案件，成為擾亂市場秩序、侵財、傳銷等案件的犯罪主體。

　　(二)資金緊缺誘使各類經(jīng)濟犯罪案件多發(fā)。一是容易引發(fā)非法集資等涉眾型犯罪。在金融危機暴發(fā)前，一些個別企業(yè)、個體經(jīng)營者受高額利潤吸引，盲目擴大經(jīng)營規(guī)模，通過以高利息、高回報的方式，非法吸收社會閑散資金擴大經(jīng)營規(guī)模，受國際金融危機的影響，容易引發(fā)資金斷鏈，而一旦出現(xiàn)資金斷鏈，致使用資者無法兌現(xiàn)當初的承諾，甚至連本金都無法按時歸還，投資者為了挽回自己的損失，必然會采取各種手段討要投資款，甚至是綁架等極端手段，從而引發(fā)暴力索債、非法拘禁等違法犯罪;同時，用資者若償還不上大額欠款，往往會想法逃避，甚至舉家外遷，從而引發(fā)非法集資案件增多，有嚴重的社會危害性。2008年下半年，我市經(jīng)偵部門先后立非法集資類案件多起，均是以高于銀行同期利率為誘餌，借取大量現(xiàn)金，后無力償還攜款潛逃，并且逃跑的方向不明確，其中一起案件，嫌疑人甚至精心策劃把自己的戶籍從本地遷移走，又不在他地入戶，目前在公安網(wǎng)無法查到其戶口，以此來逃避法律的追究，給偵破工作帶來很大困難。二是容易引發(fā)信用卡詐騙案件。少數(shù)銀行在推廣銀行卡業(yè)務(wù)時，僅僅著眼于搶占市場份額，隨意放寬申請人的準入制度，簡化申請手續(xù)，實名制、資信審查流于形式，致使一些資金緊缺的個人輕易申領(lǐng)到信用卡進行大肆透支、消費，而無法償還，引發(fā)信用卡詐騙犯罪。三是還發(fā)現(xiàn)有不法之徒利用報刊或手機短信息發(fā)布虛假“提供貸款”廣告，虛假許諾可以提供貸款，騙取受害人錢財?shù)陌讣��?/p>

　　(三)房地產(chǎn)領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪問題逐步暴露。2008年以來，我市房地產(chǎn)市場持續(xù)走低，部分規(guī)模較小、過度投機的房地產(chǎn)商已出現(xiàn)資金短缺問題。受國際金融危機影響，消費者購房信心不足，房地產(chǎn)行業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難的問題更加突出。少數(shù)房地產(chǎn)開發(fā)商和中介機構(gòu)飲鴆止渴，一房兩賣，挪用資金，易引發(fā)大要案件發(fā)生。一是“一房兩賣”問題突出。開發(fā)商將未完工驗收的房產(chǎn)以預(yù)售的形式登記在債權(quán)人或其指定的親人名下，或者在銀行辦理虛假按揭騙取貸款，然后再將房屋真正銷售給購房人后用購房款還借款并贖回房產(chǎn)后再將產(chǎn)權(quán)手續(xù)辦理到真正購房人的名下。一旦開發(fā)商出現(xiàn)資金斷裂就會導(dǎo)致實際購房者無法獲得房產(chǎn)權(quán)，進而引發(fā)群體性事件。一房兩賣案件中，通常存在貸款詐騙、非法借貸等違法犯罪行為，涉案金額大，受害群眾多，對金融秩序造成了較大沖擊。2008年經(jīng)偵支隊偵辦的長江房地產(chǎn)公司采取一房兩賣進行合同詐騙的案件最具代表性，同時涉嫌虛報注冊資本、偽造國家機關(guān)公文印章犯罪。長江房地產(chǎn)公司先后騙取174名購房戶及銀行貸款金額高達1300萬余元。由于該案受害人數(shù)眾多，社會影響較大，直接導(dǎo)致受騙群眾無法取得房屋產(chǎn)權(quán)，一些受騙群眾紛紛到黨委政府上訪，嚴重影響了社會穩(wěn)定。二是房產(chǎn)中介公司利用業(yè)務(wù)之便挪用資金、侵占犯罪應(yīng)引起關(guān)注。2008年以來，我市樓市持續(xù)降溫，中介公司競爭加劇，部分房產(chǎn)中介公司運作不暢，容易出現(xiàn)公司負責(zé)人員挪用資金、卷款潛逃的案件。

　　(四)證券期貨市場整體低迷易引起群體性事件和突發(fā)事件。2008年以來，股市受金融危機影響呈現(xiàn)單邊下跌狀態(tài)，股民財富大量蒸發(fā)，外地股民自殺或打砸事件的消息不斷見諸媒體。如果再出現(xiàn)大幅下跌情況，造成資產(chǎn)嚴重縮水，個別人可能鋌而走險而引發(fā)的惡性案件應(yīng)引起全市經(jīng)偵部門的重視，予以防范。

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　　五)失業(yè)人員采取低成本的謀生手段，非法經(jīng)營、無證經(jīng)營等問題可能會增多。在金融危機的沖擊下，農(nóng)民工被勞動密集型中小企業(yè)、制造業(yè)和建筑業(yè)裁員尤其嚴重。這些農(nóng)民工返鄉(xiāng)后，多數(shù)人文化程度較低、無技術(shù)，在經(jīng)濟危機的環(huán)境下很難再找到一份賴以謀生的穩(wěn)定工作。為了逃避各種稅費，降低經(jīng)營成本，謀取最大利潤，非法經(jīng)營、無證經(jīng)營便成為其首選的謀利方式。同時，部分失業(yè)人員可能鋌而走險，從事盜搶等違法犯罪活動，特種行業(yè)可能成為其銷贓渠道。在金融危機大潮的沖擊下，失業(yè)人口不斷增加，給社會治安帶來了很大壓力。其中部分人可能會采取無證經(jīng)營等方式謀生，而其中的好逸惡勞之人極有可能鋌而走險，從事偷、盜、搶等無本買賣。偷盜自行車、市政設(shè)施、街頭搶奪、搶劫等案件有可能在這部分人的推動下升高。為了盡快將贓物換取現(xiàn)金，典當、廢舊金屬收購行業(yè)將成為違法犯罪分子首選的銷贓渠道。

　　此外，還可能誘發(fā)侵犯稅收征管和制售假冒偽劣產(chǎn)品、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等其他經(jīng)濟犯罪。從上述情況看，由于企業(yè)經(jīng)濟困局和產(chǎn)業(yè)不景氣導(dǎo)致的社會動蕩、治安不穩(wěn)和經(jīng)濟犯罪突出具有滯后性，無論是依歷史先例還是經(jīng)驗觀察，下步我市經(jīng)濟犯罪高發(fā)勢頭將呈現(xiàn)，金融領(lǐng)域形勢將更為嚴峻。

　　二、對做好經(jīng)濟犯罪工作的對策及建議

　　(一)提高警惕，隨時關(guān)注金融危機的發(fā)展態(tài)勢，掌握全市經(jīng)濟的發(fā)展動態(tài)，推進預(yù)警機制的建立。掌握國家及全省、全市經(jīng)濟發(fā)展的第一手資料，有利于我們更好地掌握與案件有關(guān)的情報信息，從而更好地指導(dǎo)案件的調(diào)查工作，提高駕馭大局的能力，也有利于提高辦案的效率。除了認真辦好案件外，還要學(xué)習(xí)金融危機的知識及關(guān)注其發(fā)展趨勢，并且對金融危機對經(jīng)濟影響進行研討和分析。

　　(二)加強在金融危機下對經(jīng)濟犯罪案件的打擊力度。對證據(jù)確鑿的經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當迅速深入調(diào)查和收集證據(jù)，及時準確地逮捕犯罪嫌疑人，嚴厲打擊相關(guān)的經(jīng)濟犯罪活動，震懾犯罪分子，維護社會穩(wěn)定及經(jīng)濟安全。深入開展對經(jīng)濟領(lǐng)域不安定因素特別是非法集資問題的排查工作，密切關(guān)注支柱行業(yè)、民營經(jīng)濟中小企業(yè)的生存環(huán)境和經(jīng)營狀況，及時發(fā)布預(yù)警，提出工作建議，主動發(fā)揮服務(wù)、參謀作用，妥善處置和打擊非法吸收公眾存款和集資詐騙類犯罪行為。

　　(三)建立經(jīng)嫌單位信息庫。尤其是要把民營企業(yè)、三資企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)以及純粹從事貿(mào)易活動的公司的法人代表、經(jīng)營地址、工商注冊、稅務(wù)申報、注冊資金、營業(yè)范圍、銀行帳戶等基礎(chǔ)信息采集起來，形成信息庫、便于查詢，為實踐服務(wù)。在實際工作中很多從事貿(mào)易活動的公司都有經(jīng)濟不規(guī)范行為或違法犯罪行為，有的故意拖欠貨款，有的高進低出，有的虛開增值稅專用發(fā)票等等。對這類單位信息搜集調(diào)控，有利于分析和掌握案件動態(tài)。

　　(四)加強經(jīng)偵特情、經(jīng)嫌調(diào)控、陣地控制工作，努力建立經(jīng)偵防控機制。經(jīng)偵工作要做到“打防結(jié)合”、“標本兼治”，必須注重基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)的重點是信息資料搜集、秘密力量建設(shè)、陣地控制和經(jīng)嫌調(diào)控，研究經(jīng)濟犯罪的特點、趨勢，采取有效措施先期預(yù)防。為有效地發(fā)揮其預(yù)防犯罪的效能，經(jīng)偵部門要主動與當?shù)毓ど�、稅�?wù)、銀行等部門聯(lián)系，收集經(jīng)濟監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪動態(tài)信息，根據(jù)這些部門的信息化進程，逐步建立相應(yīng)級別對公司企業(yè)納稅信息資料、工商注冊登記等信息的聯(lián)網(wǎng)查詢監(jiān)測系統(tǒng)，一時難以聯(lián)網(wǎng)的，及時收集相關(guān)信息資料并錄入信息庫。對被工商、稅務(wù)、煙草、鹽業(yè)等部門依法查處過、行政處罰過的人員和單位的情況收集起來，建立單位信息資料庫，掌握其犯罪的慣用手法，為日后的偵查破案提供線索和依據(jù);加大經(jīng)嫌調(diào)控工作，對調(diào)控對象做到熟悉其基本情況，掌握其活動規(guī)律，并有針對性地選擇重點對象開展控制工作，對發(fā)現(xiàn)其有犯罪苗頭性的予以及時的打擊，以預(yù)防經(jīng)濟犯罪案件的發(fā)生。同時要重視秘密力量建設(shè)工作，提高發(fā)現(xiàn)、控制、防范和打擊經(jīng)濟犯罪的能力。在金融、財稅、保險、審計、律師、司法會計等部門單位物建經(jīng)偵特情、朋友或關(guān)系人，以獲取深層次、專業(yè)性的經(jīng)濟犯罪情報，在破案追逃工作中發(fā)揮積極作用。在加強經(jīng)偵特情建設(shè)的同時，經(jīng)偵部門要與派出所密切配合，共同做好陣地控制工作，對經(jīng)濟犯罪相對集中的重點地區(qū)和經(jīng)濟犯罪人員社交活動較集中的復(fù)雜場所、經(jīng)濟熱點行業(yè)、中介組織、管理滯后且易受侵害的行業(yè)進行公開或秘密的監(jiān)控，從而做到對經(jīng)濟犯罪活動的及時發(fā)現(xiàn)和及時控制;要結(jié)合本地實際情況建立經(jīng)偵掩護性職業(yè)據(jù)點和秘密聯(lián)絡(luò)據(jù)點，充分發(fā)揮其控制陣地、搜集情報、發(fā)現(xiàn)犯罪線索、掩護特情，有效地預(yù)防打擊各類經(jīng)濟違法犯罪活動的作用。

　　(五)建立警企聯(lián)系制度及情況通報制度，為警民溝通搭建一座橋梁。建立警企聯(lián)系制度，一方面可以加強與企業(yè)的聯(lián)系，征求對打擊犯罪、服務(wù)企業(yè)方面的意見和建議;另一方面，通過印制警企聯(lián)系卡、公開聯(lián)系電話和受案范圍，方便與企業(yè)的聯(lián)系，及時為企業(yè)提供服務(wù)。建立情況通報制度。一方面可以將經(jīng)濟犯罪方面新動態(tài)、新情況、典型案例和預(yù)防措施等通報給企業(yè)，起到了較好的警示作用，提高了企業(yè)的防范能力。另一方面，也可以對企業(yè)進行普法工作，提高各企業(yè)管理層及基層的法律意識，從而為“預(yù)警、打擊及防控”工作奠定良好的預(yù)警基礎(chǔ)。

　　(六)大力做好宣傳工作，震懾犯罪，使社會各界和群眾共同參與到防范經(jīng)濟犯罪的活動中。經(jīng)濟犯罪的預(yù)防工作不是經(jīng)偵部門和行政執(zhí)法部門所能完成的，需要在全社會大力營造打擊、預(yù)防的氛圍，在打擊犯罪的同時，使社會各界和群眾共同認識預(yù)防經(jīng)濟犯罪的重要性、必要性，調(diào)動積極性，造成經(jīng)濟犯罪活動人人喊打的局面，形成人人自覺抵制經(jīng)濟犯罪，人人主動預(yù)防經(jīng)濟犯罪的氛圍，使經(jīng)濟犯罪活動消滅在萌芽狀態(tài)中。要加大正反典型的宣傳力度，對各類經(jīng)濟犯罪活動的特點、手段、方法進行公開報道，增強人們對經(jīng)濟犯罪的識別能力，知道怎樣預(yù)防不法犯罪分子的侵害。

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